国信证券股份有限公司

(资料图)

            关于上海雅创电子集团股份有限公司

  保荐机构名称：国信证券股份有限公司       被保荐公司简称：雅创电子

      保荐代表人姓名：孙婕          联系电话：021-60933181

     保荐代表人姓名：郑文英          联系电话：021-60933128

  一、保荐工作概述

             项目                工作内容

（1）是否及时审阅公司信息披露文件                是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数             0次

况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但

不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集

                                 是

资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关

联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度                是

（1）查询公司募集资金专户次数                 2次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文

                                 是

件一致

（1）列席公司股东大会次数                   1次

（2）列席公司董事会次数                    2次

（3）列席公司监事会次数                    2次

（1）现场检查次数                       0次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送            不适用

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况            不适用

（1）发表独立意见次数                     6次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见            不适用

                           公司不存在需要保荐人向交易所报告的情

（1）向本所报告的次数

                            形，保荐人也未曾向交易所报告。

（2）报告事项的主要内容                         不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况                     不适用

（1）是否存在需要关注的事项                          无

（2）关注事项的主要内容                         不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况                     不适用

（1）培训次数                              0次

（2）培训日期                              不适用

（3）培训的主要内容                           不适用

  二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

           事项          存在的问题                采取的措施

对外投资、风险投资、委托理              无                 不适用

财、财务资助、套期保值等）

                           无                 不适用

配合保荐工作的情况

展财务状况、管理状况、核心技             无                 不适用

术等方面的重大变化情况）

  三、公司及股东承诺事项履行情况

                                        未履行承诺的原因及

                承诺内容           是否履行承诺

                                          解决措施

     股东关于股份锁定及限售的承诺              是           不适用

   股东关于持股意向及减持意向的承诺            是           不适用

      稳定股价的措施和承诺               是           不适用

   关于欺诈发行上市的股份回购的承诺            是           不适用

关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重

                               是           不适用

        大遗漏的承诺

      未履行承诺的约束措施               是           不适用

      关于利润分配政策的承诺              是           不适用

 避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺           是           不适用

    关于填补被摊薄即期回报的承诺             是           不适用

    关于股东适格性及信息披露的承诺            是           不适用

  四、其他事项

           报告事项                       说明

                                       无

的公司采取监管措施的事项及整改情况

                           雅创电子 2023 年 1-6 月实现营业收

                           入 95,541.93 万元，同比下降 2.18%；

                           归母净利润和扣非后归母净利润分

                           别为 3,069.40 万元和 2,977.51 万元，

                           同比分别下降 60.34%和 61.40%。雅

                           市场波动的影响导致 2023 年上半年

                           综合毛利率下降，以及因收购导致期

                           间费用增加。保荐机构将持续关注雅

                           创电子的业绩情况，并督导公司按照

                           相关法律法规履行信息披露义务。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司

  保荐代表人：

                孙   婕        郑文英

                            国信证券股份有限公司

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